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El Parlamento Europeo aprobó este miércoles, 24 de abril, un paquete legislativo para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la UE. Las nuevas regulaciones garantizan el acceso gratuito y directo a la información sobre la titularidad real, fortalecen las Unidades de Inteligencia Financiera, imponen medidas rigurosas de diligencia debida y control de identidad para entidades financieras, incluyendo clubes de fútbol de alto nivel, establecen límites en los pagos en efectivo y medidas para evitar la elusión de sanciones financieras.
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Se establecerá la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo en Fráncfort para supervisar las nuevas normas.
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- Condenan por blanqueo de capitales a un hombre que dejó que usaran su cuenta corriente para mover dinero procedente del timo del falso técnico de Microsoft (Accede Aquí)
- Detuvieron a cofundadores de Samourai Wallet por supuesto blanqueo de capitales (Accede Aquí)
- El Parlamento Europeo rechaza sacar a Gibraltar de la lista europea de riesgo de blanqueo (Accede aquí)
- El Parlamento Europeo aprueba el nuevo reglamento contra la morosidad comercial (Accede aquí)
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