Dos detenidos y registros en viviendas de lujo en Madrid en una operación de la Udef contra el blanqueo de dinero procedente de Venezuela (Accede Aquí)
Blanqueo de capitales en el ciberespacio o «cyberlaundering» (Accede Aquí)
La UE afirma que el sector inmobiliario europeo se está utilizando para blanquear dinero (Accede aquí)
La importancia del compliance en la industria cripto (Accede aquí)
Los españoles pueden exigir las conversaciones que les graban bancos, eléctricas y telefónicas (Accede aquí)
FORMACIÓN
Curso online: Compliance para despachos profesionales
No imprimir si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente. Este mensaje contiene información privada y confidencial dirigida únicamente a su destinatario. Si Ud. ha recibido este mensaje por error, le informamos que su uso no autorizado está prohibido legalmente, por lo que le rogamos que lo comunique al remitente por la misma vía y proceda a eliminarlo.