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8
noviembre
de 2019
La Guardia Civil detiene al presidente del Córdoba CF Jesús León por corrupción y blanqueo de capitales
Sevilla ABC
Condenado un banco por no informar de los continuos ingresos millonarios de uno de sus clientes
Noticias Jurídicas
Málaga: Un operativo contra el blanqueo de capitales permite detener a cuatro personas por corrupción en Rusia
La Vanguardia
México: Supervisión en prevención de lavado evoluciona: CNBV
El Economista
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