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España invertirá 4,3 millones de euros en un «sandbox» para testar el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE(Accede Aquí)
Cae una red dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales en compra de fruta en Málaga (Accede Aquí)
Credit Suisse recibe sentencia por blanqueo de dinero (Accede Aquí)
El Congreso aprueba el proyecto de Ley Concursal que alinea a España con los países más avanzados (Accede Aquí)
OTROS
PBC y FT: Países de Alto Riesgo
Estimados/as compañeros/as,
Desde el registro de Asesores Financieros del Consejo General (EAF-CGE) enviaron el pasado 28 de junio una nota de aviso sobre los países de alto riesgo en materia a prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Podéis acceder a la nota de aviso de EAF aquí.
Esperamos que esta iniciativa sea de vuestra utilidad.
FORMACIÓN
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