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- Canal de denuncias interno: guía sobre su implementación y cumplimiento normativo (Accede Aquí)
- Qué es el cumplimiento normativo de una empresa y cómo se implanta (Accede aquí)
- La sostenibilidad, «concepto imprescindible» para el cumplimiento normativo y la gobernanza de las empresas (Accede Aquí)
- El 92% de empresas ya tiene un canal de denuncias (Accede aquí)
- Google lanza una inteligencia artificial para luchar contra el blanqueo de capitales tras el éxito de la prueba de HSBC (Accede aquí)
- La Autoridad Bancaria Europea cree que las entidades de pago no cubren bien los riesgos de blanqueos (Accede aquí)
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Curso online: Compliance para despachos profesionales
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