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- La UE impedirá pagos en efectivo superiores a 10.000 euros para frenar el blanqueo de capitales (Accede Aquí)
- La FCA multa a Santander UK con 107,7 millones por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales (Accede Aquí)
- Detenidas 52 personas en España en una operación contra el blanqueo de capitales a través de "mulas de dinero" (Accede Aquí)
- Las seis novedades que trae la nueva Ley de ‘Startups’ (Accede Aquí)
- Las industrias que reciban ayudas deberán mantener su actividad al menos cinco años (Accede Aquí)
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Curso online: Compliance para despachos profesionales
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