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16 de octubre de 2020
NOTICIAS
  • La Universidad Autónoma de Madrid crea un aula para la prevención del blanqueo de capitales (Accede aquí)
  • Detectan 6 intentos de blanqueo de capitales cada día en la Comunitat Valenciana (Accede aquí)
  • Investigan a 2 personas en Murcia y València por estafa y blanqueo de capitales (Accede aquí)
  • Los Registros Mercantiles de Baleares detectan 320 alertas de posible blanqueo de dinero (Accede aquí)
  • Bloqueo de su cuenta bancaria: por qué pasa y cómo solucionarlo (Accede aquí)
  • Fiscalía de Fráncfort impone multa de 13.5 millones de euros a Deutsche Bank por caso de presunto lavado de dinero (Accede aquí)
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