|
|
|
|
|
|
-
|
Economía multa con 8,2 millones a Bankinter por incumplir la ley antiblanqueo (Accede aquí)
|
- Banco suizo atrapado en escándalo de lavado de dinero en Venezuela (Accede aquí)
- Criptomonedas: ¿evolución tecnofinanciera o amenaza al sistema bancario? (Accede aquí)
- Petición de seis años de cárcel por abrir una web en la que ofrecía películas y series online gratis (Accede aquí)
-
|
Nueva redada contra el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar (Accede aquí)
|
-
|
Fiscalía marroquí investiga a un historiador por "blanqueo de capitales" (Accede aquí)
|
|
|
|
|
|
LEGISLACIÓN Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
|
|
|
|
Solo en inglés: Unión Europea: Estado de trasposición de la IV Directivo de antiblanqueo (Anti-money laundering directive IV (AMLD IV) - transposition status)
|
|
|
|
|
|
ONLINE
Compliance para despachos profesionales
|
|
|
|
|
  
|
|
|
No imprimir si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente. Este mensaje contiene información privada y confidencial dirigida únicamente a su destinatario. Si Ud. ha recibido este mensaje por error, le informamos que su uso no autorizado está prohibido legalmente, por lo que le rogamos que lo comunique al remitente por la misma vía y proceda a eliminarlo.
|
|
|
|
|
|
