La Audiencia Nacional absuelve a la familia del expresidente de Pescanova de blanqueo de capitales (Accede aquí)
Juez sobresee blanqueo y asociación ilícita en operación mafia irlandesa (Accede aquí)
La banca española canalizó más de 900 millones en operaciones de blanqueo (Accede aquí)
BBVA reconoció a EEUU operaciones por 354 millones con un banco ruso sancionado (Accede aquí)
Les intervienen 280.000 euros por posible blanqueo cuando viajaban a Madrid (Accede aquí)
Nueve detenidos por ciberestafar medio millón de euros a una docena de empresas (Accede aquí)
McGuinness aboga por sector financiero estable que sirva a sociedad y clima (Accede aquí)
Dos detenidos por estafar más de 30.000 euros mediante 'phishing' (Accede aquí)
La policía francesa arresta a una red de financiación del terrorismo que usaba cupones de Bitcoin (Accede aquí)
LEGISLACIÓN Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
Solo en inglés: IFAC: Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 1 - Introduction to Anti-Money Laundering for Professional Accountants
Se trata de una publicación que pretende ayudar a los profesionales que se dedican a contabilidad a mejorar su conocimiento en materia de lavado de dinero, los riesgos que supone y lo que pueden hacer para mitigar estos riesgos. (Accede aquí a la publicación)
No imprimir si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente. Este mensaje contiene información privada y confidencial dirigida únicamente a su destinatario. Si Ud. ha recibido este mensaje por error, le informamos que su uso no autorizado está prohibido legalmente, por lo que le rogamos que lo comunique al remitente por la misma vía y proceda a eliminarlo.
