|
|
|
|
|
|
- El blanqueo de capitales en el mundo ya equivale al PIB de España (Accede aquí)
- JP Morgan: blanqueo de capitales y manipulación del mercado (Accede aquí)
- La lucha contra el blanqueo de capitales comienza con la transparencia (Accede aquí)
- Grandes bancos europeos se desploman en Bolsa tras acusaciones de blanqueo (Accede aquí)
|
|
|
|
|
LEGISLACIÓN Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
|
|
|
|
Aprobado el Dictamen ECO/510 La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales del Comité Económico y Social Europeo
|
El Comité Económico y Social Europeo (CESE), en la sesión plenaria que se celebró entre los días 16 y 18 de septiembre en Bruselas, aprobó el Dictamen ECO/510 La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales.
|
|
La solución del problema, según el Dictamen, tiene una base política y está relacionada con propuestas legislativas que ha realizado la Comisión Europea. Estas iniciativas están bloqueadas por los mismos gobiernos que facilitan la elusión fiscal o que han sido advertidos por la Comisión Europea por no aplicar debidamente las directivas 4ª y 5ª contra el blanqueo de capitales. Se pide a la Comisión que impulse la iniciativa, involucrando a las demás instituciones europeas, los gobiernos nacionales y la sociedad civil.
|
|
|
|
|
|
ONLINE
Compliance para despachos profesionales
|
|
|
|
|
  
|
|
|
No imprimir si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente. Este mensaje contiene información privada y confidencial dirigida únicamente a su destinatario. Si Ud. ha recibido este mensaje por error, le informamos que su uso no autorizado está prohibido legalmente, por lo que le rogamos que lo comunique al remitente por la misma vía y proceda a eliminarlo.
|
|
|
|
|
|
