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- GAFI publica nuevos indicadores sobre criptomonedas para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Accede aquí)
- Condenado a seis meses de prisión y una multa de más de 20.000 euros por blanqueo de capitales en Salamanca (Accede aquí)
- Cómo una familia de Amberes blanqueó varios millones de euros en Marruecos (Accede aquí)
- Binance es demandado por blanqueo de bitcoins (Accede aquí)
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LEGISLACIÓN Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
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Informe GAFI: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing (Informe de Indicadores de Alerta de los Activos Virtuales y el Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo)
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Los activos virtuales o criptoactivos utilizan tecnología innovadora para transferir valor rápidamente en todo el mundo y tienen muchos beneficios potenciales, incluido pagos más rápidos y económicos. Pero el anonimato asociado con ellos también atrae a los delincuentes que han utilizado activos virtuales para blanquear el producto de una variedad de delitos como el tráfico de drogas, el contrabando ilegal de armas, el fraude, la evasión fiscal, los ataques cibernéticos, etc.
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El objetivo de este informe es ayudar a los proveedores de servicios de activos virtuales, instituciones financieras y otras entidades a detectar e informar transacciones sospechosas. También proporcionará información útil para que las unidades de inteligencia financiera, los organismos encargados del cumplimiento normativo, los fiscales y los reguladores analicen los informes de transacciones sospechosas o supervisen el cumplimiento de los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. (Accede aquí)
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ONLINE
Compliance para despachos profesionales
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