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- Operación contra el blanqueo de capitales en Málaga, Cádiz y Albacete (Accede aquí)
- La Comisión Europea investiga las normas sobre fintech de Visa por posibles deficiencias en la detección del fraude y el blanqueo de capitales (Accede aquí)
- Suiza aprueba nuevos principios para regular las criptomonedas (Accede aquí)
- Cajeros y casas de juego online, el refugio del blanqueo con criptomonedas (Accede aquí)
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LEGISLACIÓN Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
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Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (Accede aquí)
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ONLINE
Compliance para despachos profesionales
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