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- ¿Cuál es la diferencia entre el delito de blanqueo de capitales y el delito de receptación? (Accede aquí)
- Gibraltar multa a una inmobiliaria por no colaborar en la lucha contra el blanqueo de capitales (Accede aquí)
- Las aseguradoras rechazan que se les aplique la normativa bancaria antiblanqueo (Accede aquí)
- Multaron al banco maltés Sparkasse, investigado en 2018 por lavado de dinero relacionado con Venezuela (Accede aquí)
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LEGISLACIÓN Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asuntos C-549/18 (Comisión/Rumanía) y C-550/18 (Comisión/Irlanda) de 16 de julio de 2020
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Se condena a Rumanía e Irlanda a pagar a la Comisión las cantidades a tanto alzado de 3 000 000 de euros y de 2 000 000 de euros, respectivamente. Estos dos Estados miembros no transpusieron de forma completa, en el plazo establecido, la Directiva sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. (Accede aquí)
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