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- Europa multa a Irlanda por no aplicar normas comunitarias contra el blanqueo de capitales (Accede aquí)
- Dos detenidos por estafa bancaria y blanqueo de capitales de más de 24.000 euros (Accede aquí)
- Blanqueo de capitales: El Parlamento Europeo propone nuevas medidas contra el lavado de dinero (Accede aquí)
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GAFI: INFORME PARA EL G-20 SOBRE LAS LLAMADAS STABLECOINS
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Las stablecoins tienen el potencial de estimular la innovación financiera y la eficiencia y mejorar la inclusión financiera. Si bien las denominadas stablecoins hasta ahora solo se han adoptado a pequeña escala, las nuevas propuestas tienen el potencial de ser adoptadas a escala mundial, particularmente cuando están patrocinadas por grandes empresas de tecnología, telecomunicaciones o financieras.
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De la misma manera que cualquier otro sistema de transferencia de grandes pagos, esta tendencia a la adopción masiva las hace atractivas para los delincuentes para lavar sus ganancias obtenidas del crimen y financiar sus actividades terroristas.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el pasado 10 de julio de 2020 un informe que concluye que las recomendaciones revisadas del GAFI son de aplicación a las llamadas stablecoins.
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Comisión Europea: Consulta pública sobre plan de acción en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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Hasta el próximo 26 de agosto de 2020 se encuentra abierta la consulta pública sobre el plan de acción en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Comisión Europea, permitiendo valorar las medidas propuestas por la Comisión y opinar sobre la mejor manera de ponerlas en práctica. (Accede aquí)
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