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- La Comisión Europea demanda a Holanda, Austria y Bélgica por no aplicar leyes contra el blanqueo de capitales (Accede aquí)
- Ley española obligaría a empresas de criptomonedas a prevenir blanqueo de capitales (Accede aquí)
- El Vaticano refuerza su agencia contra el blanqueo de capitales a raíz de los nuevos escándalos (Accede aquí)
- La Fiscalía alemana investiga a Wirecard por blanqueo de capitales (Accede aquí)
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Comisión Europea: Consulta pública sobre plan de acción en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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Hasta el próximo 26 de agosto de 2020 se encuentra abierta la consulta pública sobre el plan de acción en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Comisión Europea, permitiendo valorar las medidas propuestas por la Comisión y opinar sobre la mejor manera de ponerlas en práctica. (Accede aquí)
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ONLINE
Compliance para despachos profesionales
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