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SEPBLAC: Actualización de la aplicación CTL
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La aplicación CTL permite a bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y sucursales de entidades de crédito extranjeras en España dar cumplimiento a las obligaciones de comunicación por indicio y de cooperación con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM) a que se refieren los artículos 18 y 21 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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Para un correcto funcionamiento de la aplicación CTL es necesario proceder a la instalación de una actualización que permite depurar algunas incidencias detectadas en la aplicación CTL. (Accede aquí)
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- Desmantelan un centro deportivo utilizado para blanqueo de capitales del narcotráfico. (Accede aquí)
- Fiscal pide 9 años de cárcel para familia que estafó a un banco 1,5 millones. (Accede aquí)
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- España prepara ley que contempla la regulación de criptomonedas. (Accede aquí)
- G20 respalda acciones de GAFI ante el Covid-19. (Accede aquí)
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Curso online de compliance para despachos profesionales
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