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LogosECN-2018
30 de Julio de 2021
NOTICIAS
ORDEN /2021, de de , reguladora de las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Unidad: Dirección General del Tesoro y Política Financiera Plazo: hasta el 13 de Agosto de 2021 (Accede Aquí)
El Gobierno aprueba el anteproyecto de la ley que permitirá crear una empresa con un euro (Accede Aquí)
La nueva normativa de blanqueo revoluciona al mundo cripto (Accede Aquí)
Los videojuegos, en la lucha contra el blanqueo de dinero (Accede Aquí)
¿Por qué España reduce los pagos en efectivo a 1.000 euros y Europa solo quiere rebajarlos hasta 10.000? (Accede Aquí)
‘Compliance’, más allá del cumplimiento normativo (Accede Aquí)
La economía sumergida aumenta con la crisis (Accede Aquí)
Un reto ineludible: aflorar la economía sumergida en España (Accede Aquí)
Dualidad de la tecnología frente al fraude fiscal (Accede Aquí)

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