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02 de Julio de 2021
NOTICIAS
Luz verde definitiva a la Ley de Lucha contra el Fraude (Accede Aquí)

La CNMV alerta del auge de las estafas con criptomonedas (Accede Aquí)

"El sector servicios es de los más vulnerables frente a operaciones de blanqueo de capitales o financiación al terrorismo" (Accede Aquí)
Tras la entrada en vigor del RDL 7/2021 y de conformidad con la Quinta Directiva, se incorporan como sujetos obligados al cumplimiento de la normativa PBCFT, los “proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, de transferencia de monedas virtuales y de custodia de monederos electrónicos.

El Congreso aprueba la ley contra el fraude fiscal que prohíbe pagos en efectivo superiores a 1.000 euros (Accede Aquí)

¿El 'compliance' puede acabar con la discriminación y el acoso en el trabajo? (Accede Aquí)



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