|
|
|
|
|
|
- Transposición de directivas sobre prevención del blanqueo de capitales, solvencia de entidades de crédito y protección de la competencia en el mercado interior (Accede aquí)
- Los 4 errores más comunes que se cometen al elegir un experto externo en prevención del blanqueo (Accede aquí)
- Cómo los bancos pueden identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas, explicado (Accede aquí)
-
|
En poco tiempo será difícil concebir un proceso penal que afecte a una empresa que no venga precedido por una investigación interna
|
(Accede aquí)
-
|
La justicia comienza a aplicar la directiva de protección de los denunciantes de corrupción
|
(Accede aquí)
-
|
Alemania y España, países poco seguros para los ‘whistleblowers’
|
(Accede aquí)
|
|
|
|
|
Curso online: Compliance para despachos profesionales
|
|
|
|
|
  
|
|
|
No imprimir si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente. Este mensaje contiene información privada y confidencial dirigida únicamente a su destinatario. Si Ud. ha recibido este mensaje por error, le informamos que su uso no autorizado está prohibido legalmente, por lo que le rogamos que lo comunique al remitente por la misma vía y proceda a eliminarlo.
|
|
|
|
|
|
|
