InfoEPBC-encabezado
LogosECN-2018
26 de marzo de 2021
NOTICIAS
  • Diferenciación entre participación delictiva y actos neutrales en el delito de blanqueo (Accede aquí)
  • La ONU propone financiar acciones críticas con dinero proveniente del lavado de dinero (Accede aquí)
  • El Banco de Francia acusa y sanciona al segundo mayor banco marroquí por blanqueo y financiación de terrorismo (Accede aquí)
  • El papel de la normativa bancaria en la mitigación del riesgo climático (Accede aquí)
  • La nueva normativa de pagos bloquea el 20% de compras online con tarjeta (Accede aquí)
  • La UE amplía la normativa sobre cooperación fiscal para incluir las plataformas digitales (Accede aquí)
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