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- El Banco de España firma un acuerdo con la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Accede aquí)
- Las criptomonedas, entre el ánimo de los mercados y la cautela institucional (Accede aquí)
- La OCDE señala a la banca y los grandes despachos de abogados como la mayor amenaza para erradicar el blanqueo de capitales (Accede aquí)
- Una juez anula una multa de la AEAT por un pago entre empresas con cheque al portador por ir contra el derecho del TJUE (Accede aquí)
- Supervisores deben de reforzar su labor para prevenir el lavado de dinero: GAFI (Accede aquí)
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ONLINE
Compliance para despachos profesionales
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