|
|
|
|
|
|
- La nueva ley antiblanqueo hará públicos los dueños reales de todas las sociedades (Accede aquí)
- Europa quiere regular las criptomonedas para hacer su uso más seguro (Accede aquí)
- Un perro policía detecta 34.000 euros ocultos en el salpicadero de un coche (Accede aquí)
- Una experta en blanqueo de capitales residente en Valencia canalizaba el dinero de una red mundial de narcotráfico (Accede aquí)
- Exjefe del banco del Vaticano declarado culpable de lavado de dinero, condenado a casi 9 años de prisión (Accede aquí)
- Cae una banda de sicarios dedicada a cobro de deudas y blanqueo de capitales (Accede aquí)
|
|
|
|
|
LEGISLACIÓN Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
|
|
|
|
GAFI excluye a Bahamas de su lista de jurisdicciones de riesgo
|
El pasado 18 de diciembre 2020, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció la exclusión de Bahamas de su lista de jurisdicciones de riesgo. Según se informa, Bahamas ha fortalecido la efectividad de su sistema contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
|
|
La lista de los países de riesgo queda actualmente compuesta por los siguientes países: Albania, Barbados, Birmania, Botsuana, Camboya, Corea del Norte (call for action), Ghana, Irán (call for action), Jamaica, Mauricio, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Siria, Uganda,Yemen y Zimbabue. (Accede aquí)
|
|
|
|
|
|
ONLINE
Compliance para despachos profesionales
|
|
|
|
|
  
|
|
|
No imprimir si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente. Este mensaje contiene información privada y confidencial dirigida únicamente a su destinatario. Si Ud. ha recibido este mensaje por error, le informamos que su uso no autorizado está prohibido legalmente, por lo que le rogamos que lo comunique al remitente por la misma vía y proceda a eliminarlo.
|
|
|
|
|
|
|
