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Lagarde augura la regulación del Bitcoin para prevenir el "blanqueo de capitales" (Accede aquí)
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- Ley de blanqueo: Bancos, notarios, fondos y abogados obligados a revelar los clientes con bitcoin (Accede aquí)
- Los pagos en efectivo se limitarán a 1.000 euros, también de particular a profesional (Accede aquí)
- Opinión: El control de las criptomonedas exige una regulación coordinada (Accede aquí)
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En inglés: INFORME GAFI: COVID-19-Related Money Laundering and Terrorist Financing Risks
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En mayo, GAFI publicó un informe destacando los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionados con COVID-19, a finales de diciembre se publicó una actualización de este informe, destacando los últimos desarrollos. (Accede aquí)
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Jornada grabada sobre fiscalidad y contabilidad de las criptomonedas
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Compliance para despachos profesionales
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