InfoEPBC-encabezado
18 de diciembre de 2020
NOTICIAS
  • Consejo de Europa pide a España mejorar el control de operaciones bancarias (Accede aquí)
  • Detenidas tres personas y otra más investigada por estafas de 420.000 euros por el método del CEO (Accede aquí)
  • La Fiscalía de Suiza presenta cargos contra el banco Credit Suisse por no impedir el lavado de dinero (Accede aquí)
  • Elliptic resalta el uso en aumento de billeteras privadas para el lavado de dinero (Accede aquí)
FORMACIÓN
ONLINE
Compliance para despachos profesionales
Información Inscripción
eFe.fw
favicon_512.fw
facebook twitter linkedin 
pie_boletines
No imprimir si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente. Este mensaje contiene información privada y confidencial dirigida únicamente a su destinatario. Si Ud. ha recibido este mensaje por error, le informamos que su uso no autorizado está prohibido legalmente, por lo que le rogamos que lo comunique al remitente por la misma vía y proceda a eliminarlo.
MailPoet