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¿Cuáles son las principales novedades que contempla el anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales? (Accede aquí)
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- Fraude, hurto, blanqueo de capitales… ¿a partir de cuánto dinero es delito? (Accede aquí)
- El Sepblac se queja a la banca de retrasos «importantes» en las alertas de blanqueo (Accede aquí)
- El lavado de capitales alcanza ya el 2,7% del PIB mundial, según Naciones Unidas (Accede aquí)
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LEGISLACIÓN Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
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Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se sanciona a Bankinter, SA, por infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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TRÁMITES DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
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Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
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Fecha de publicación: el 27-11-2020
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El plazo para presentar aportaciones finaliza: el 10-12-2020
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Correo electrónico para recibir notificaciones: audiencia.fiscaliaeuropea@mjusticia.es
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Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
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ONLINE
Compliance para despachos profesionales
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